Polícia Civil do DF mira empresas de bets ilegais atuando mesmo depois da proibição
Uma operação comandada pela Polícia Civil do Distrito Federal mirou empresas de bets ilegais. A suspeita é que o esquema tenha movimentado mais de R$ 700 milhões só em 2026.
Duzentos policiais cumpriram 52 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados. Policiais apreenderam celulares, computadores, documentos, R$ 280 mil em criptomoedas e um carro de luxo. O inquérito investiga crimes como exploração de apostas ilegais, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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A investigação começou a partir de um alerta do Ministério da Fazenda sobre a atuação irregular no mercado de apostas online. Segundo a polícia, clientes faziam apostas em sites hospedados no exterior. O dinheiro ia para cerca de 30 empresas de fachada, com endereços no Distrito Federal. Nos locais, havia padaria, clínica, casa de tarô. Ainda segundo a polícia, o destino real dos valores era a fintech A55 Sociedade de Crédito, em São Paulo.
Operação mira bets ilegais que movimentaram mais de R$ 700 milhões só em 2026, mesmo após proibição das apostas online
Jornal Nacional/ Reprodução
Desde setembro, as apostas online estão proibidas no país por determinação do governo federal. Em São Paulo, as buscas foram em bairros nobres, em casas de suspeitos e em empresas, como a A55. De acordo com os investigadores, a fintech não comunicou a órgãos de fiscalização e controle a movimentação de valores suspeitos, como exige a lei.
Além das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de contas e de bens, a suspensão de mais de 100 CNPJs e a quebra de sigilos bancário e fiscal de pessoas e de empresas. A polícia, agora, vai analisar se há mais pessoas envolvidas e o papel de cada um no esquema.
“Esse é um estágio inicial. O nosso objetivo hoje foi bloquear valores em conta corrente e estancar, parar, tentar parar com essa atividade”, diz o delegado Paulo Pereira.
A fintech A55 Sociedade de Crédito Direto declarou que a eventual prestação de serviços a algum investigado deve ser examinada com base em registros concretos; que reafirma seu compromisso com a legalidade; e que está à disposição para colaborar com o esclarecimento dos fatos.
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Fonte: G1
