A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os investigados, com ações ocorrendo no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, todas autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF).

Esta etapa da operação visa aprofundar investigações sobre um esquema complexo envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A decisão judicial do STF também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores totalizando R$ 18,85 milhões.

Histórico da Operação Compliance Zero

A 4ª fase da Compliance Zero, realizada em 16 de abril, resultou nas prisões preventivas de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e do advogado Daniel Monteiro. Monteiro é apontado como operador jurídico-financeiro de Daniel Vorcaro, banqueiro do Master, que já estava detido desde março, responsável por um esquema fraudulento.

Nas quatro primeiras etapas da operação, a Polícia Federal executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por solicitação da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio ou sequestro de bens de suspeitos até o montante de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de seus cargos públicos.