A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exchange em São Paulo, visando desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, que teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.

Detalhes e Abrangência da Operação

Cinquenta policiais federais estão envolvidos na operação, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As ações se concentram nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Conexão com Sanções Internacionais

Os indivíduos investigados na Operação Exchange já haviam sido alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos na mesma semana. Dois cidadãos brasileiros e três empresas são acusados de colaborar diretamente com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mecanismos de Lavagem de Dinheiro

Segundo informações da PF, o grupo movimentava os recursos ilícitos utilizando diversas estratégias, incluindo transferências de criptoativos, transporte físico de valores, realização de operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

Bloqueio de Bens e Valores

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, resultando no bloqueio de aproximadamente R$ 10,4 bilhões.